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　　2025年7月，全球加密监管政策持续推进，多地出台针对性措施，链上安全事件频发，行业风险与规范并行演进。

　　政策监管方面，国内监管强化现金大额交易反洗钱义务，中国人民银行要求从业机构上报10万元以上现金购金行为，中央明确将完善数字货币等新兴领域金融纠纷审理规则。

　　国际层面，美国总统特朗普签署《GENIUS法案》，稳定币正式纳入联邦监管体系；SEC正研究基于代币ETF通用上市标准；欧盟向53家加密企业发放MiCA牌照。

　　虚拟币犯罪持续高发，上海破获涉65亿元USDT非法换汇案，香港侦破11.5亿元稳定币洗钱案，北京短视频平台腐败案涉及虚拟货币转移赃款；美国、希腊等国亦查获涉毒、涉朝黑客的加密资金。

　　链上安全风险显著上升，7月加密资产因黑客攻击、钓鱼与漏洞利用共损失超2.55亿美元，环比增长39%。其中GMX因合约漏洞损失4200万美元，BigONE遭两起攻击共损失2700万美元以上。WOOX平台员工因钓鱼攻击导致千万美元资产外泄。

　　7月2日，据央视网报道，近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

　　其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。

　　客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

　　客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

　　7月7日消息，据无锡发布公众号，无锡市委书记杜小刚主持召开全市重点改革任务专题推进会，会议要求，全市上下要运用改革思维和改革办法，“解痛点”“疏堵点”“治难点”，不断释放外贸稳定增长的动力活力，探索稳定币赋能外贸发展的实践路径，不断拓展数字贸易、绿色贸易、服务贸易增长空间，提高跨境电商、中间品贸易、离岸贸易发展水平。

　　（3）上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学习会

　　上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。

　　市国资委党委书记、主任贺青指出，要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神，坚持创新驱动，保持对新兴技术的敏锐感知，加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。

　　坚持奋发有为，提高战略敏捷、战略主动的能力，进一步推动科技、金融、产业深度融合，更好发挥国资国企在科技创新、产业控制、安全支撑的重要作用，为上海“五个中心”建设作出新的更大贡献。

　　7月14日，据新华社报道，中央发布关于加强新时代审判工作的意见，意见提到，加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。

　　完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制。

　　7月24日消息，据Cointelegraph报道，香港于2025年8月1日开始实施《稳定币条例》，禁止向散户投资者提供或宣传未获许可的法币锚定稳定币（FRS）。

　　违反者最高可被罚款5万港元及监禁六个月。香港金融管理局（HKMA）周三发出警告，提醒投资者远离无牌稳定币，以免误触法网。

　　HKMA总裁余伟文表示，新规旨在为稳定币行业带来公信力与稳定性，同时保护投资者免受欺诈与过度投机影响。尽管目前有多达50家公司申请稳定币牌照，但大多数申请缺乏切实可行的实施方案，仅有少数牌照将被批准。

　　7月1日消息，据加密记者EleanorTerrett披露，美国证券交易委员会据称正与各交易所协同合作，着手制定针对基于代币的ETF的通用上市标准，目前尚处于初期阶段。

　　相关人士透露，按照这一思路，若某一代币符合既定标准，发行方即可跳过19b-4申请流程，直接提交S-1注册声明，等待75天，之后交易所便可将其上市。这种方法可为发行方和美国证券交易委员会节省大量文件往来及意见反馈工作。

　　（2）特朗普签署历史性《GENIUS法案》规范稳定币，首部联邦稳定币监管立法正式生效

　　当地时间7月18日下午2点左右，美国总统特朗普在白宫正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》，即《天才法案》，这意味着历史上首次关于加密货币监管的联邦立法正式生效。

　　该法案对稳定币的监管标准设立了更加严格的要求：发行商需要以美元和短期国债等流动资产进行1:1储备支持，并每月公开储备构成。从此，稳定币不再是灰色地带里的实验品，而是被写进美国法律、由国家背书的「官方货币工具」。

　　（3）欧盟已向53家加密企业发放MiCA牌照，包括14家稳定币发行商和39家加密资产服务提供商

　　ChainCatcher消息，Circle高管PatrickHansen分享的最新数据显示，欧盟目前已向53家机构发放MiCA牌照，允许其在欧洲经济区30国范围内“护照通行”，无需逐一申请即可提供服务。其中，14家企业获准发行稳定币或电子货币代币（EMT）。

　　另外39家获批的加密资产服务提供商（CASPs）分布在9个欧盟/欧洲经济区国家，涵盖传统金融（如BBVA、Clearstream）、12金融科技（如N26、TradeRepublic）、原生加密企业（如Coinbase、Kraken）等类型。

　　（4）越南宣布启动国家区块链平台NDAChain，用于数字身份验证与合约签署

　　7月25日，据Cointelegraph报道，越南宣布启动国家区块链平台NDAChain，NDAChain由越南国家数据协会（NDA）开发，由越南公安部数据创新与开发中心运营。

　　该平台采用权威证明（PoA）共识协议，配备零知识证明技术增强安全性，拥有49个公私合营验证节点，包括国家机构和SunGroup、Zalo、Masan等企业参与网络安全维护。

　　该区块链网络将为电子政务、金融、医疗、物流和教育等领域提供去中心化信任层。同时，NDAChain将支持NDADID去中心化身份解决方案，用于交易对手身份验证和数字合约签署。

　　越南政府表示NDAKey应用将实现秒级身份验证，用于防范诈骗和数字身份盗用。

　　7月20日，中国上海浦东新区人民法院公布一起以稳定币为媒介非法换汇65亿元大案。案件显示，杨某、徐某等人通过操作国内空壳公司账户，为不特定客户海外账户提供稳定币（交易媒介为USDT），进而实现资金跨境转账以获取收益，嫌疑人三年来参与非法买卖外汇11的金额高达65亿元。

　　其中杨某在境外负责招揽客户、调配外汇资金，徐某在境内管理17家空壳公司的对公账户，日均处理的资金流水超过千万元，分工明确且协作紧密。披露的案件内容显示，2023年底，上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款，受限于外汇额度辗转联系上一家境外「换汇公司」（前述杨某等人操控的国内空壳A公司），按照指示陈女士将人民币汇入A公司账户，随后其女儿境外账户便收到了等值的外汇，而该「换汇公司」从中收取了一定比例的手续费作为报酬。

　　长期以来该犯罪团伙在境外以「代收代付」的名义，通过跨境「对敲」方式提供非法汇兑服务。

　　（2）香港海关侦破一起涉嫌利用稳定币洗钱案件，涉案金额高达约11.5亿元

　　7月22日消息，据报道，香港海关今日侦破一起涉嫌利用走私现金和虚拟资产洗钱案件，涉案金额约11.5亿元，并拘捕一名本地男子及一名非本地男子。

　　据悉，香港海关人员锁定一名37岁本地男子和一名50岁非本地男子并展开财富调查，发现二人以走私方式偷运现金离境，并以来历不明的资金频繁和快速地进行巨额稳定币和法定货币交易，与其背景和财务状况极不相称，涉嫌进行洗钱活动。

　　（3）北京某短视频平台1.4亿元奖励金腐败案细节披露，利用虚拟货币洗钱等方式转移赃款

　　7月24日，人民网报道，北京市海淀区某短视频平台公司前员工冯某，利用职务之便与外部供应商内外勾结，通过预留奖励政策漏洞、泄露内部数据等手段，非法套取公司1.4亿元奖励金。

　　涉案人员还通过注册空壳公司、虚拟货币洗钱等方式转移赃款。其中冯某指使唐某、杨某分别利用8个不同的境外虚拟货币交易平台，将骗取的巨额资金分批兑换成比特币等虚拟货币。为彻底切断资金流向的追溯链条，冯某团伙采用了更为隐秘的「混币」手段，即通过技术手段混淆加密货币交易路径，以实现「隐私」保护。

　　面对证据，冯某团伙不得不交出藏匿的90余枚比特币，让公司挽回了部分损失。最终，冯某等7人因犯职务侵占罪，被海淀区人民法院判处有期徒刑十四年六个月至有期徒刑三年不等，均并处相应罚金。目前判决已生效。

　　（4）中国湖北法院以诈骗罪判处利用后门代码窃取虚拟货币案案犯，涉案约7776万元

　　7月25日检察日报报道，湖北省云梦县检察院通报，湖北云梦县检察院起诉的一起“狸猫换太子”式虚拟货币诈骗案于近日二审维持原判。

　　何某等4人通过上线带有“后门”的虚拟货币交易平台，操控币价并将投资人质押的加密资产非法置换为毫无价值的“D币”，共计造成103名投资者损失超7776万元人民币。该案4名被告被判处三年至十三年不等有期徒刑并处罚金，主犯何某上诉被驳回。

　　（1）美国财政部制裁俄罗斯AezaGroup及其加密钱包，冻结35万美元资产

　　7月2日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周二宣布制裁俄罗斯防弹托管服务提供商AezaGroup，同时冻结与其关联的10一个加密钱包中约35万美元资产。

　　该公司被指控为勒索软件和信息窃取者提供专业服务器和计算机基础设施。制裁对象还包括多家俄罗斯和英国公司，以及四名俄罗斯籍高管。

　　区块链分析公司Chainalysis表示，被制裁的波场(Tron)区块链地址是Aeza的管理钱包，负责处理支付并向各加密交易所转移资金。此举代表美国政府打击网络犯罪基础设施的重要一步。

　　（2）希腊首次查获与“朝鲜涉15亿美元Bybit黑客攻击案”相关的加密货币

　　7月10日消息，据CoinDesk报道，希腊反洗钱局首次执行加密货币资产冻结令，查获与2月份Bybit交易所15亿美元黑客事件相关的资金。该攻击被指与朝鲜黑客组织Lazarus有关。希腊当局通过Chainalysis工具追踪到关联涉事钱包的希腊本地交易平台，并冻结相关资产。

　　目前Bybit官方数据显示，约7200万美元（占被盗ETH的5%）已被冻结，仍有8.7亿美元下落不明。黑客此前通过Wasabi、TornadoCash等混币器及跨链桥转移资金。希腊经济财政部长表示，此次行动已帮助受害者追回约1000万欧元（1170万美元）。

　　（3）美国缉毒局和FBI查获与贩毒集团Sinaloa相关的1000万美元加密货币

　　7月16日消息，据Cointelegraph报道，美国司法部披露，美国缉毒局（DEA）与联邦调查局（FBI）在佛罗里达州迈阿密联合行动中，查获与贩毒集团Sinaloa相关的1000万美元加密货币。

　　Sinaloa集团是美国政府认定的六大跨国贩毒恐怖组织之一。该集团头目Joaquin“ElChapo”Guzman之子已在芝加哥认罪。

　　7月14日消息，据证券时报报道，记者从招银国际证券有限公司（简称“招银国际”）获悉，招银国际于7月14日正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准，成为香港首家取得虚拟资产交易服务等相关牌照的中资银行系券商。

　　7月17日消息，据华夏基金（香港）称，继今年2月成功推出全球首支港元代币化货币市场基金后，华夏基金香港今日正式发行华夏美元数字货币基金及华夏人民币数字货币基金。

　　其中，华夏人民币数字货币基金为全球首支以人民币计价的代币化基金。三大币种产品共同构建了亚洲最全面的代币化货币市场基金系列，为各类投资者提供安全合规的数字收益14生态系统。

　　（3）上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会，围绕RWA等议题展开研讨

　　7月23日消息，据金十引援上海数据交易所微信公众号消息，7月21日，上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会，国泰海通证券、中信建投证券、中金公司、东方证券、平安证券等十余家金融机构参会，围绕数据价值化、RWA及RDA等关键议题展开研讨。

　　上海数据交易所首次提出RDA新范式，强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展，提升实体资产和资本的对接效率，促进新质生产力发展，推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。

　　7月27日，以太坊基金会宣布，十周年纪念直播于7月30日14:30UTC（北京时间22:30）举行，庆祝活动将面向全球，在活动结束后的24小时内将开放以太坊火炬纪念NFT免费铸造。

　　BlockBeats此前报道，以太坊推出「TheTorch（火炬）」NFT，用于致敬那些在以太坊第一个十年中塑造其发展的人与价值观，并将助力以太坊未来的建设。

　　在以太坊十周年到来前的10天内，这枚TheTorchNFT将象征性地在钱包之间传递。7月30日TheTorchNFT将被销毁，以纪念以太坊成立十周年。当天所有人都可以铸造一枚纪念NFT。

　　据不完全统计，2025年7月加密货币领域因黑客攻击、诈骗和漏洞利用造成的损失约2.55亿美元，较上月（6月）上涨39%，且共记录17起重大安全事件。

　　其中，交易所入侵占比最高（约55%，损失达1.4亿美元），钓鱼攻击与自动化RugPull仍持续蔓延，如WOOX交易所因员工点击恶意链接损失1,400万美元。

　　事件详情：7月9日，去中心化交易平台GMX的V1系统在Arbitrum网络上遭遇攻击。攻击者利用合约内部的漏洞从GLP流动性池中转出大约4200万美元资产。GMX在事后已暂停该平台交易，并对GLP的铸造和赎回功能进行封锁。

　　截止7月11日，GMX黑客GMX黑客已将10,000ETH（3000万美元）和1050万美元FRAX返还至GMX安全委员会多重签名地址。

　　事件详情：7月15日，据PeckShieldAlert报道，Arcadia Finance 平台遭遇黑客攻击，损失约250万美元加密资产。攻击者已将被盗资金兑换为约840枚ETH，并通过跨链桥从Base转移至以太坊网络。

　　事件详情：7月16日，BigONE交易所因第三方攻击导致热钱包被盗2700万美元，攻击者通过破坏CI/CD管道部署恶意代码，禁用风险控制检查，转移BTC、ETH、USDT等资产。

　　（1）7月14日，0x3899开头地址因签署了多个网络钓鱼签名后损失了617,922美元。

　　（2）7月25日，区块链安全机构CyversAlerts发推称，检测到涉及WOOX的多笔可疑交易，涵盖BTC、ETH、BNB和ARB网络，预计损失超过1200万美元。

　　加密货币交易平台WOOX在X平台发布更新称，此次攻击事件源于一名团队成员的设备在针对性钓鱼攻击中遭入侵，致使攻击者得以访问开发环境。

　　本文内容均来自公开的资料收集，部分内容引用自“零时科技”，仅作为资讯分享，不构成任何投资建议。返回搜狐，查看更多