发布日期:2025-09-23 浏览次数:
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2019年4月25日16:15(UTC),纽约检方将Tether、Bitfinex及其母公司iFinex Inc.告上法庭,指控其涉及进行危害投资者利益的诈骗行为,违反了纽约州严厉的证券法《马丁法案》(Martin Act)。
长达23页的检方指控文件显示,从2018年开始,Bitfinex在资金托管过程中,造成了8.5亿美元的巨额亏损。事情发生后,公司并未向投资者透露过,试图隐瞒损失,并且把手伸向 Tether公司用于兑付USDT的准备金,偷偷挪用了至少7亿美元来弥补财政亏空。纽约总检察长办公室还获得了冻结Tether资产初步禁令,并且要求两家公司提供约6.25亿美元和9亿美元信贷额度的文件。
事件发酵后,Bitfinex发文反击,坚称“Bitfinex和Tether的财务状况都很好”,这8.5亿美元并非“亏损”,是与第三方支付公司Crypto Capital Corp合作时发生的“意外”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失,只是被查封和保护。Bitfinex言辞间态度强硬,指出纽约总检察长办公室严重越权并且充满恶意,指控文件中充满了虚假的结论,并坚持与纽约总检查长办公室作斗争。
在Bitfinex强硬回应质疑后,纽约检方并不罢休。纽约检方多次对Bitfinex和Tether发难未果,双方在7月初决定,7月29日举行听证会进行相互举证,确立该事件。然而,7月29日,听证会主要内容还是围绕纽约检方是否有权进行调查。
纽约州最高法院法官乔尔·科恩表示,他需要更多时间来决定是否完全驳回NYAG的案件,或者以另一种方式作出裁决并拒绝Bitfinex和Tether的驳回动议。 因此,他在5月份提出的初步禁令将延长至最终裁决可用。
最终,法官未做出裁决,称需要更仔细地考虑。随后美国纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准延期90天,纽约总检察长办公室(NYAG)仍可继续调查Bitfinex,把这一切又推迟到3个月再做决定。
事实上,正如Bitfinex和Tether声称那样总检察长办公室对这些公司没有管辖权。或者更准确的来说,纽约检方只能对其业务在其管辖范围内,对这些公司造成一小部分的影响,主要还是基于美国总检查长的权威性,没有足够的权力对这些公司进行追责。
这也就意味着,USDT暴雷的可能性非常小,至少是美国单方面政策约束力度是不足够的,况且相关证据表明,USDT使用主要集中在中国地区,美国地区连5%都不到。
无独有偶,一些操纵者总是利用信息的不对称(主要是对事件的认识度不足),借媒体之火,将恐慌情绪点燃,近几日比特币也从11000美元附近,跌至9000美元附近,整个加密货币市场缩水接近20%,按照阴谋论的说法,做空者已经在这个高波动性再加高杠杆的市场上,受益颇丰。
USDT听证会已过,假暴雷的消息至少在3个月内会停息一段时间,既然做空者已将利润收入囊中,那么接下来,行情将回到正常的轨道!
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