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　　呃，我发现了，最近咱们很多的这个视频博主呢，都在发啊，只需要几百呦就可以带你赚钱翻身之类的视频啊，然后呢，下面就会有很多人在评论带带我啊带带我之类的话，当然了，也有很多人不知道这个东西到底是什么东西啊。 嗯， usdt 呢，又称为泰达币，嗯，是由美国公司为了与美元等值发行的一种虚拟代币啊，嗯， geu 等于一美元，嗯，用户可以随时使用 eu 与美元进行一比一的兑换。 嗯，但是大家呢也都知道这个东西呢，在国内一般都是用做灰产或者黑产的啊，当然了，一般发布教你用呃 usdt 赚钱的啊，不管说是做投资呀，或者交易什么油卡之类的，又或者是什么洗油之类的啊，都是骗子啊。咱们呢，首先来说一说这些骗局啊，基本上也就是无非是倒油 或者给不懂的小白给一些假钱包或者假的投资地址之类的啊，当然倒邮的方法是数不胜数，让你防不胜防。嗯，除了那些假钱包之外呢，我了解的呢，有对方可能会给你一个二维码，让你转去一个 u 给他， 然后呢就会弹出来一堆英文字母啊，可能大家也都不认识，其实这个呢，就相当于是你把你的优授权给了对方，对方可以随意的去你的钱包里转走你的优，当然了，这个呢，就类似于咱们国内你开会员的时候呢，给对方授权，授权每个月自动续费，差不多是一个道理啊， 当然还有其他很多盗优的盗优和骗优的方法。嗯，有一次呢，我在一个纸飞机的一个频道里看到过啊，但是我也没有去借， 改天呢，我去看能不能找出来给大家分享出来啊。嗯，首先你想一想啊，天底下哪有免费的午餐对不对？那些想教你赚钱的人，一定是想赚你的钱，或者想让你帮他赚钱这样的啊。点赞关注，学习更多防骗知识。

　　买油麦油是用卡好呢？还是用某宝某信或者现金比较好？在回答这个问题的时候，我们先要了解一下为什么要提出这个问题，无外乎就是 otc 商近期被动了太多卡，那么他们就是想能不能用现金或者某宝来。 u 这个东西因为具有匿名化和稳定的特点，所以被很多黑灰产电炸或者网赌团队喜欢，目前这个 u 已经成为了黑灰产结算工具当中的中流地主了。 所以你这边牵扯到买优卖优，本质上是将黑灰尘结算工具变现，这是一种帮助犯，严重的甚至可能涉嫌洗黑钱。那么为什么不是每一个 otc 商家都有问题呢？ 主要还是有一部分人是小白，过来投资也是用 u 的，属于稀释了一部分黑的。回答我们的问题到底有哪个好呢？之前做了很长时间 otc 的呢，有跟我说用某宝很好，但其实某宝某信和卡的性质可以归为一类，具体的我们不展开说了， 区别是某宝天生的技术力量要比银行做的好。上述的这三种结算方式一般不出问题都是可以的，但是一旦涉及到上有刑事犯罪，无论用哪种方式都跑不掉。区别也有的就是卡或者微信、支付宝可以有记录。 现今呢，在一些司法机关眼中，有主观躲避监察的意识，会对后期的判决结果呢有不利的影响，可能会从帮性上升到眼影洗钱。买优卖优结算方式不重要，和谁交易很重要， 但实际情况非常复杂，如果复杂的审核流程，别人又不太愿意跟你玩了，那只能说小心谨慎为主。关注我一个专门研究 wifi 三虚点货币的律师。

　　使用银行卡进行网赌充值，改用虚拟币 usdt 进行网赌，这样真的不会冻结银行卡吗？现在越来越多的网赌平台多要求赌客先去 oebn 等交易所购买 u， 然后充值到赌博平台指定的钱包地址，兑换筹码， 提现的时候补课提供钱包地址或 o、 e、 b、 n 等教育所账户给赌博平台，赌博平台把对应的 u 转到你提供的钱包地址。 整个网赌流程除了你在 oebn 等交易所购买 u 用到银行卡外，在网赌充值和提现的过程中，已经完全排除了银行卡的使用。 但是你将 u 提到虚拟币交易所出金的时候就很容易收到赃款，导致银行卡冻结。并且你向赌博平台提供的钱包地址，一旦赌博平台被端，公安机关在侦查的过程中顺着列 上的信息一追踪，你在交易所上的钱包地址就会被公安锁定，导致交易所账户和你本人银行卡双双冻结。

　　欧易上交易虚拟币，欧易账户被美国司法冻结大家都知道，交易虚拟币收到赃款，银行卡会被国内刑侦、公安机关司法冻结，公安机关给欧易发协助冻结文书的欧易账户也会被公安机关冻结。但是你知道吗？除了被国内冻结外，其他国家例如也会被美国司法冻结。有个小伙伴咨询， 自己提供 oe 账户给印度客户，印度客户从钱包转比特币到自己的钱包地址，自己进行币币兑换，把比特币换成 usdt， 再从自己的欧亿账户提币对对方，自己赚点 you 的差价。但是操作后欧亿账户就被冻结了，和客服联系是被美国司法冻结，目前美国已经联系当事人，并且邮寄相关文书。所以一些国外客户的钱包里面的虚拟币 可能来源有问题，有洗前风险，或是中东地区因美国管制容易被冻结。

　　骗子 washes！ usdt 的诈骗手法！大家好，我是你们的万能本科， click 多的普及，很多人都很愿意收取 usdt， 毕竟马币贬值太够利，但是马来西亚却有很多层出不穷的诈骗手法。今天我们来谈谈 骗子，我是。众所周知，是属于灰色地带，所以这些骗子就把目标对准他们。首先他们找到钱庄，告诉他需要兑换马币， 然后进行打款，借这 usd 转账到你的户口。打个比方，转账一万 usd， 透过高科技让你收到 notification， 收取亿万的打款。然而如果你没有按进去检查，你是不会发现端倪的，实际上他只给你打款十块钱 usd， 就 在钱庄忙不过来的时候进行偷龙转凤。钱庄把马币交付了，晚上对战完了 barbeque 了。这种手法就是黑是黑，完全没举报的门路。那么对你有什么影响呢？答案是有的， 不要随便贪小便宜。如果今天有人要和你换马币，碰巧你要收 usb， 陌生的款项记得不要收，记得确认收款，要不然怎样被骗你也不懂，今天你学会了吗？

　　现在各路人马都用 uu 商，风险大，除了电信网络诈骗，利用 usdt 跑分洗钱，现在啊，其他犯罪分子也用 usdt 来犯罪。如果你从事了虚拟币 usdt 交易啊，那就 更要小心了，小心被犯罪分子利用。现在都有以下人员来利用 u 来跑分洗钱。第一，现在骗子或杀猪盘不骗钱了，直接骗你 u， 如果你没有 usdt 啊，还会教你下载 oe 或必然等交易所，让你去找 otc 商家去买 u， 买完 u 之后让你把 u 转给骗子。如果你作为受害人去报案，公安机关现在的做法就是 otc 商家买 u 给受害人也有责任，就会冻结 otc 商家收款。银行卡、支付宝等 网赌平台啊，告知赌客用 u 充充值，部分赌客的 u 最终会到 o、 e、 b 安等交易所出金。 如果你收到对方的 u， 等公安机关侦查到你交易所账户，就会被司法冻结。第三，一些不是犯罪分子的，比如说一些留学生或外贸商家找你买 u， 然后出售兑换外币，达到一个换会的目的， 你作为商家赚取差价，会涉嫌非法经营罪。

　　visa 数字货币卡可以把交易所的又直接提到 visa 卡上，绑定微信就可以使用了，再也不用担心封卡冻结问题了，用率就可以线上线下消费了。

　　你以为线下用现金去交易 usdt 就一定安全吗？听到这里很多杠精就会说了，现金哪有什么问题啊，你不懂又在这里瞎吹。老姚跟你们说啊，打个比方，如果对方是取现车，拿着取出来的脏款买你的优有没有问题？ 你是明知应知还是不知呢？给你定个斑性啊眼影什么的有没有毛病？所以说无论是现金还是转账， 对方给你的资金来源非常重要。很多不听劝的现在踩缝纫机已经踩的冒火花了。

　　专门干阿斯的对美金是犯罪吗？最近啊，我们办案之中，遇到了 usdt 对美金涉嫌刑事犯罪的情况，当事人的角度觉得啊， ustt 换美金应该没啥问题吧？当事人是这样思考的， 既然中国的法律没有禁止拿人民币买卖 usdt， 那么拿美金来买卖 usb 又有什么问题呢？在当事人看来啊，这就好比拿人民币买辆车不涉嫌心犯罪，那我拿美金买一辆车，只要这个老板敢说，美金也应该没啥问题吧。 这样，刘律师解释一下，为什么 usdt 换美金会涉嫌刑事犯罪呢？事实上是这么回事的。首先呢，根据二零一幺八年最高人民法院、最高人民解 检察院发布的这个文件，非法买卖外汇行善建是用法律若干问题的这个解释，他其中规定，非法买卖外汇金额在五百万以上的，以非法经罪定罪处罚。 这就意味着啊，那些钱庄干人民币对美金金额只要超过了五百万人民币以上的，非法金银罪是跑不了的了。 但是听清楚了，如果是人民币对 usgt， 也就是 b 圈的 otc， 能不能套用上面的规定呢？这里面就需要解释 usgt 是不是没劲了。 当然，从功能上， usdt 似乎有美金呢这个效果，这也是全国一线半刑警最为诟病的 usdt 的这个问题。但是呢，这个 usb 体毕竟不是国家发行的，所以呢，检索目前的司法叛逆，还没有发现人民币对 usb 按照买卖外汇处理的。当然啊，还有一个问题， 很多人拿人民币对 usbdt 啊，目的是拿 usbt 换其他虚拟币币种去投资的，这跟人民币对美金的这个用途还是不一样的。 然而啊，如果是拿美金对于外司地体就完全不一样，司法失误可是有案例的刘律师呢，也办过这种案例。 为什么说美金对 usb 跟人民币对 usb 在法律上是不一样的呢？司法事务之中是这么认为的，人民币 对 usb 体，你可以把它解释为投资虚拟币必须经历的一个步骤，而人民币对 usb 体，中国老百姓呢，是完全可以操作半岛的。所以啊，如果你从事美金对 usb 体， 你就应当知晓，这个 usdt 是老百姓拿着人民币换过来的，只不过把 usbt 当成了一个煤气，从两步变成了三步，但最终还是人民币对美金的这个目的。 所以啊，就可以用最高法这个司法解释，认为构成非法进退，只想干活。喜欢点赞关注！